Es un fenómeno en auge. Con el aumento del valor de las divisas, las estafas con criptomonedas siguen aumentando. En Europa se trata incluso deuno de los principales vectores de fraude Actualmente. Mientras que un centenar de inversores franceses fueron recientemente víctimas de una estafa de 18 millones de euros, Estados Unidos acaba de realizar la mayor confiscación de criptomonedas jamás registrada: 127.000 bitcoins, es decir, 15.000 millones de dólares. Pero Europa no se queda al margen.
Según lo informado por BFMTV, en octubre salió a la luz una gran estafa de criptomonedas. Dirigido por Francia en cooperación con Bélgica y ChipreEsta operación permitió poner fin a una vasta red de blanqueo de estafas de inversiones falsas en criptomonedas tras dos años de investigación. En total, las víctimas atraídas a sitios fraudulentos y devoluciones falsas habrían perdido nada menos que 700 millones de dolares.
Criptoactivos blanqueados a través de blockchain
Durante sus investigaciones, los distintos servicios también revelaron artículos de noticias falsas “o testimonios falsos de celebridades o inversores exitosos”. Por lo tanto, lo suficiente como para caer fácilmente en la trampa, mientras que los criptoactivos eran entonces “lavado en particular a través de blockchain”indicó el fiscal de París en un comunicado de prensa. En Francia, la estafa habría hecho “varios cientos de víctimas”como en Europa. Entre ellos, algunos perdieron todos sus ahorros.
Gracias a la asistencia de la Jurisdicción Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado (Junalco) con el apoyo de la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust), nueve personas fueron arrestadas en Alemania, España y Chipre. El fiscal precisa que Francia había emitido órdenes de detención europeas contra seis personas.
Incautados dinero en efectivo, relojes de lujo y bienes inmuebles
Ya en junio se abrió una investigación judicial por fraude de bandas organizadas, blanqueo de dinero de bandas organizadas y participación en asociación criminal. Durante sus búsquedas, los investigadores consiguieron 800.000 euros en cuentas bancarias300.000 euros en efectivo así como 415.000 euros en criptoactivos. Es necesario agregar 100.000 euros en relojes lujo y “Se están tasando varias propiedades”según el fiscal.
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